自动分类仍需人工审核
规则可以加快交易分类速度，但需要明确的条件和定期审核。仅凭商家名称可能无法识别所购商品。自动分类最适用于可预测的交易，而对于异常、混合或含义模糊的交易，则应在记录前进行核查。
选择较窄的规则
从已知供应商处收取固定的月度网络费用比在销售办公用品、电脑和个人用品的零售商处购物更可预测。围绕账户、交易类型和可靠的描述建立规则。在允许规则自动发布之前，请使用实际示例测试结果。
密切关注不断变化的商业事实
供应商可能会开始提供不同的服务，或者卡片可能会被更换，而旧规则仍然有效。将每次匹配的提款都计入费用的转账规则可能会扭曲现金和利润。记账仍然需要将转账、贷款本金、所有者活动和客户收款与普通费用区分开来。
审查例外情况和普通条目
对于信息不足的交易，建立例外列表，然后利用收据和业务背景进行解决。定期抽取规则已接受的条目进行抽样检查，以发现看似一致的系统性错误。记录规则变更的原因以及之前的交易是否需要更正。目标是建立一个可重复的记录流程，在减少打字工作的同时，保持每笔交易与其佐证之间的清晰关联。