Kailangan Pa Rin ng Pagsusuri ng Tao ang Awtomatikong Pagkategorya
Maaaring mapabilis ng mga patakaran ang pagkategorya ng mga transaksyon, ngunit kailangan ng mga ito ng malinaw na mga kundisyon at regular na pagsusuri. Ang pangalan lamang ng mangangalakal ay maaaring hindi matukoy kung ano ang binili. Ang awtomatikong pagkategorya ay pinakamahusay na gumagana para sa mga nahuhulaang transaksyon, habang ang hindi pangkaraniwan, halo-halo o malabong aktibidad ay dapat suriin bago i-post.
Pumili ng makikitid na mga patakaran
Mas mahuhulaan ang isang takdang buwanang singil sa internet mula sa isang kilalang provider kaysa sa isang pagbili sa isang retailer na nagbebenta ng mga gamit sa opisina, computer, at personal na produkto. Bumuo ng mga patakaran batay sa account, uri ng transaksyon, at maaasahang paglalarawan. Subukan ang resulta gamit ang mga aktwal na halimbawa bago payagan ang isang patakaran na awtomatikong mai-post.
Magbantay sa mga nagbabagong katotohanan sa negosyo
Maaaring magsimulang magbigay ang isang supplier ng ibang serbisyo, o maaaring palitan ang isang card habang nananatiling aktibo ang mga lumang patakaran. Ang isang patakaran sa paglilipat na nagtatalaga ng bawat katugmang pagwi-withdraw sa mga gastos ay maaaring magpabago sa parehong pera at kita. Kailangan pa ring matukoy ng bookkeeping ang pagkakaiba ng mga paglilipat, prinsipal ng pautang, aktibidad ng may-ari at mga resibo ng customer mula sa mga ordinaryong gastos.
Suriin ang mga eksepsiyon at ang mga karaniwang entry
Magtago ng listahan ng mga eksepsiyon para sa mga transaksyong walang sapat na impormasyon, pagkatapos ay lutasin ito gamit ang mga resibo at konteksto ng negosyo. Pana-panahong kumuha ng mga halimbawa ng mga entry na tinanggap ng isang panuntunan upang matukoy ang mga sistematikong error na mukhang pare-pareho. Idokumento kung bakit nagbago ang isang panuntunan at kung ang mga naunang transaksyon ay nangangailangan ng pagwawasto. Ang layunin ay isang paulit-ulit na proseso ng pagtatala na binabawasan ang pagta-type habang pinapanatili ang isang nauunawaang koneksyon sa pagitan ng bawat transaksyon at ng mga sumusuportang ebidensya nito.