لا يزال التصنيف التلقائي بحاجة إلى مراجعة بشرية

يُعدّ الاشتراك الشهري الثابت في خدمة الإنترنت من مزوّد خدمة معروف أكثر قابلية للتنبؤ من الشراء من متجر يبيع لوازم مكتبية وأجهزة كمبيوتر ومنتجات شخصية. ضع قواعد بناءً على الحساب ونوع المعاملة ووصفها الموثوق. اختبر النتائج على أمثلة واقعية قبل السماح بتطبيق القاعدة تلقائيًا.

قد يبدأ المورّد بتقديم خدمة مختلفة، أو قد يتم استبدال بطاقة بينما تبقى القواعد القديمة سارية. إن قاعدة التحويل التي تُصنّف كل عملية سحب مطابقة ضمن المصروفات قد تُشوّه كلاً من النقد والأرباح. ولا يزال على نظام المحاسبة التمييز بين التحويلات، وأصل القرض، ونشاط المالك، وإيصالات العملاء، وبين المصروفات العادية.

احتفظ بقائمة استثناءات للمعاملات التي تفتقر إلى معلومات كافية، ثم قم بحلها باستخدام الإيصالات وسياق العمل. راجع دوريًا بعض الإدخالات التي قبلتها قاعدة معينة لاكتشاف الأخطاء المنهجية المتكررة. وثّق سبب تغيير القاعدة وما إذا كانت المعاملات السابقة تتطلب تصحيحًا. الهدف هو عملية حفظ سجلات قابلة للتكرار تقلل من الكتابة مع الحفاظ على ترابط واضح بين كل معاملة والأدلة الداعمة لها.